среда, 13 января 2021 г.

Суд в США приговорил владельца криптобиржи к 10 годам тюрьмы за отмывание денег

Россен Иосифов, владелец криптобиржи RG Coins, приговорен к 10 годам тюрьмы за отмывание денег.

Суд в США признал 53-летнего Иосифова виновным в мошенничестве и заговоре с целью отмывания денег. Согласно заявлению Министерства юстиции США, Иосифов и другие сотрудники RG Coins обманули не менее 900 американцев на сумму более $7 млн.

В рамках мошеннической схемы Иосифов и его сообщники размещали на Craigslist и eBay объявления о продаже дорогостоящих товаров (как правило, автомобилей), которых на самом деле не существовало. После получения платежей деньги конвертировались в криптовалюты.

Также Иосифов отмывал деньги для румынской преступной группировки, которая фигурировала в судебных протоколах как AOAF (Alexandria Online Auction Fraud, Александрийская (Румыния) мошенническая схема с онлайн-аукционами). Иосифов отмыл для AOAF почти $5 млн через RG Coins. Cообщается, что Иосифов получил $184 000 за операции по отмыванию денег.

Из 20 других участников схемы отмывания денег через RG Coins 17 были осуждены. Иосифов получил самый суровый приговор. Три участника схемы все еще находятся на свободе.



source https://coinspot.io/law/us_and_canada/sud-v-ssha-prigovoril-vladelca-kriptobirzhi-k-10-godam-tyurmy-za-otmyvanie-deneg/

Комментариев нет:

Отправка комментария